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职位概述

职位概览

    职位概述
    工作职责(1)组织公司各业务部门和分支机构开展反洗钱可疑交易预警分析,撰写并报送可疑交易报告; (2)组织公司各业务部门和分支机构开展反洗钱名单监控,分析排查监控预警情况; (3)负责公司反洗钱可疑交易监测指标、模型的评估、优化和维护,提出反洗钱系统监测分析功能优化需求; (4)负责维护公司反洗钱名单和制裁名单库,完善监控、审核逻辑、流程及标准; (5)协助其他反洗钱管理工作事项,如制度修订、分支机构工作支持、合规检查等。

     

    任职资格(1)硕士研究生及以上学历,金融、经济、法律、会计、计算机等相关专业; (2)具备3年以上金融机构反洗钱、金融制裁方面工作经验,或反洗钱监管工作经验,熟悉证券行业业务流程优先; (3)具备一定的英文写作、口语交流能力,有海外留学、工作或外企工作经验优先; (4)熟练掌握反洗钱相关法律、法规及监管要求,对反洗钱工作理解深入;(5)具备良好的人际沟通、组织协调、分析判断能力,工作细致认真、吃苦耐劳。
    工作职责(1)组织公司各业务部门和分支机构开展反洗钱可疑交易预警分析,撰写并报送可疑交易报告; (2)组织公司各业务部门和分支机构开展反洗钱名单监控,分析排查监控预警情况; (3)负责公司反洗钱可疑交易监测指标、模型的评估、优化和维护,提出反洗钱系统监测分析功能优化需求; (4)负责维护公司反洗钱名单和制裁名单库,完善监控、审核逻辑、流程及标准; (5)协助其他反洗钱管理工作事项,如制度修订、分支机构工作支持、合规检查等。

     

    任职资格(1)硕士研究生及以上学历,金融、经济、法律、会计、计算机等相关专业; (2)具备3年以上金融机构反洗钱、金融制裁方面工作经验,或反洗钱监管工作经验,熟悉证券行业业务流程优先; (3)具备一定的英文写作、口语交流能力,有海外留学、工作或外企工作经验优先; (4)熟练掌握反洗钱相关法律、法规及监管要求,对反洗钱工作理解深入;(5)具备良好的人际沟通、组织协调、分析判断能力,工作细致认真、吃苦耐劳。